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根据反洗钱相关规定，大额交易累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

发布于 2022-03-08 15:22:22

【单选题】
A 账户
B 客户
C 账户或者客户
D 其他

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大鱼小鱼 2022-03-08

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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根据反洗钱相关规定，对已提交的可疑交易阿伯高的客户应持续开展交易监测，不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续性报告。

2

根据反洗钱客户风险等级调整规定，调整客户风险等级完整流程为（）。

3

根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求，新建机构须于开业后（）个工作日内，将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室，各分（支）行反洗钱工作领导小组成员发生变更的，须于变更之日起（）个工作日内报送总行反洗钱办公室。

4

根据我行反洗钱基本规定，总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室，办公室设在（）。

5

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，各营业网点应在与客户建立业务关系后（）个工作日内开展客户尽职调查、收集、筛选、分析相关信息，完成客户洗钱风险评估及划分等级。

6

根据反洗钱相关规定，可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的；按照国家安全或者影响社会稳定的；其他情节严重或者情况紧急的情形，营业机构除通过反洗钱监测系统提交可疑交易报告外，应于（）个工作日内报送总行反洗钱领导小组办公室。

7

根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中“其他需要识别非自然人客户”的识别要求，应识别登记直接或间接拥有超过（）的公司股权或者表决权的自然人或超过（）合伙权益的自然人。

8

某股份有限公司共有甲乙丙丁4名自然人股东，其股权比例分别为：甲股权20%、乙股权20%、丙股权15%、丁股权45%，根据根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的识别要求，该公司应登记的受益人是（）。

9

根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关要求，应登记的受益所有人的信息不包括（）。

10

我行反洗钱工作平台“数据报送—交易补录”模块任务，由（）人员处理。

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