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根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后()个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起()个工作日内报送总行反洗钱办公室。
发布于 2022-03-08 15:22:14
【单选题】
A 3 5
B 5 5
C 3 3
D 5 3
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你的小公举
2022-03-08
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据反洗钱相关规定,客户身份资料,自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存()年。
2
根据反洗钱相关规定,交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
3
根据反洗钱相关规定,符合大额监测标的交易,若交易信息不完整,需由编辑岗人员在数据交易日后()个工作日内完成信息补录后生成报告上报。
4
根据反洗钱相关规定,对已提交的可疑交易阿伯高的客户应持续开展交易监测,不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续性报告。
5
根据反洗钱客户风险等级调整规定,调整客户风险等级完整流程为()。
6
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()。
7
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,各营业网点应在与客户建立业务关系后()个工作日内开展客户尽职调查、收集、筛选、分析相关信息,完成客户洗钱风险评估及划分等级。
8
根据反洗钱相关规定,大额交易累计交易金额以()为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
9
根据反洗钱相关规定,可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;按照国家安全或者影响社会稳定的;其他情节严重或者情况紧急的情形,营业机构除通过反洗钱监测系统提交可疑交易报告外,应于()个工作日内报送总行反洗钱领导小组办公室。
10
根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中“其他需要识别非自然人客户”的识别要求,应识别登记直接或间接拥有超过()的公司股权或者表决权的自然人或超过()合伙权益的自然人。
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