自律杯判断

单笔等值5万美元（含）以下所有服务贸易外汇收支原则上无需审核交易凭证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，金融机构应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。（）

发布于 2022-11-09 23:52:10

【判断题】
A 正确
B 错误

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Huang 2022-11-09

这家伙很懒，什么也没写！

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除有特殊规定外，境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，其交易性质统一申报在“822030-境外存入款项/调出”项下，交易附言注明“非居民从境外收款”或“非居民向境外付款”。

2

《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发[2016]7号）规定，同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种办理收支结算。（）

3

《货物贸易外汇管理指引》（汇发[2012]38号）规定，企业应当根据贸易方式.结算方式.资金来源或流向，凭企业说明在金融机构办理贸易外汇收支，并按规定进行贸易外汇收支信息申报。（）

4

待核查账户的收入范围限于货物贸易外汇收入（含转口贸易外汇收入，不含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款）；支出范围包括结汇或划入企业经常项目外汇账户，以及经外汇局登记的其他外汇支出。（）

5

办理货物贸易进口，购汇及支付货款。对单笔等值10万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务，在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应对相应进口报关电子信息办理核验手续，确认真实性的可不核验。

6

在货物贸易业务办理中，对名录内企业，按照货物贸易外汇管理相关法规.展业原则要求为其办理业务；对不在名录企业，根据企业出具的特殊情况说明为其办理货物贸易外汇收支业务。（）

7

企业向境外的货物贸易付汇（包括向离岸账户.境外机构境内账户付款），应填写《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》；企业向境内的货物贸易付汇，应填写《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》。（）

8

《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发[2012]38号）规定，在分类监管有效期内的C.类企业不得办理90天以上（不含）的远期信用证（含展期）.海外代付等进口贸易融资业务。（）

9

根据《关于优化人民币跨境收付信息管理系统信息报送流程的通知》（银发[2013]188号）对RC.PMIS系统信息报送频度及时间的要求，跨境人民币外来投资者专用账户境内支付业务，应自业务发生月后起5个工作日内报送（）

10

银办发[2013]188号文规定非居民个人在境内开立的人民币账户，与在境外开立的人民币账户发生人民币跨境收付时，为其办理结算业务的银行需报送“人民币跨境收入/支出信息”。

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