自律杯判断

银办发[2013]188号文规定非居民个人在境内开立的人民币账户，与在境外开立的人民币账户发生人民币跨境收付时，为其办理结算业务的银行需报送“人民币跨境收入/支出信息”。

发布于 2022-11-09 23:52:26
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lzq
lzq 2022-11-09
这家伙很懒，什么也没写！
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1
单笔等值5万美元（含）以下所有服务贸易外汇收支原则上无需审核交易凭证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，金融机构应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查。（）
2
在货物贸易业务办理中，对名录内企业，按照货物贸易外汇管理相关法规.展业原则要求为其办理业务；对不在名录企业，根据企业出具的特殊情况说明为其办理货物贸易外汇收支业务。（）
3
企业向境外的货物贸易付汇（包括向离岸账户.境外机构境内账户付款），应填写《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》；企业向境内的货物贸易付汇，应填写《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》。（）
4
《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发[2012]38号）规定，在分类监管有效期内的C.类企业不得办理90天以上（不含）的远期信用证（含展期）.海外代付等进口贸易融资业务。（）
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根据《关于优化人民币跨境收付信息管理系统信息报送流程的通知》（银发[2013]188号）对RC.PMIS系统信息报送频度及时间的要求，跨境人民币外来投资者专用账户境内支付业务，应自业务发生月后起5个工作日内报送（）
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银办发[2017]126号文对未按有关规定及时.准确.完整向人民币跨境收付信息管理系统报送信息的银行，该银行所在地人民银行分支机构可以采取情况通报.风险提示.限期整改.约谈主要负责人等措施。
7
银发[2012]165号文除支付工资以及企业用作差旅费.零星采购.零星开支等用途的备用金以外，外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户资金不可划转至境内同名人民币存款账户。
8
境外投资者同时使用人民币资金和外汇资金出资的，银行可以按规定为其办理人民币资金结算手续和外汇资金结算手续。其中，人民币与外币的折算汇率为注册验资日当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价。
9
企业在办理跨境贸易人民币结算时出现延期收款超过210天或将出口项下的人民币资金留存境外的，应当通过银行向“人民币跨境收付信息管理系统（RC.PMIS）”报送相关信息。
10
前期费用登记金额每一项投资项目原则上不得超过等值50万美元，如遇特殊情况或确有实际需要超过50万美元的，外国投资者需至后续设立的外商投资企业注册地外汇局申请办理前期费用登记。（）

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