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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
发布于 2022-11-11 03:39:43
【判断题】
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颖颖就要嘤嘤嘤
2022-11-11
别惹我 会喷火?
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从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
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3
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5
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6
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户服务等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()
7
对可疑交易报告所涉及客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每一个月提交一次接续报告。()
8
对于已报送至反洗钱监测分析中心的可疑交易报告,如校验未通过,将要求报告行进行补正,一般由网点操作岗接到通知后3个工作日内进行补正并提交生成可疑交易报告后报送至反洗钱监测分析中心。()
9
经验告诉我们,在起火后的十几分钟内,能否将火扑灭,不酿成大火,这是个关键时期。把握住这个关键时刻主要有两条:一是利用现场灭火器材及时扑救;二是同时拨报火警以便调来足够的力量,尽早的控制和扑灭火灾。
10
配置检查电脑IP地址的方法:开始—程序----附件----通讯----网络连接----本地连接----鼠标(右键)属性----见常规窗口----Internet协议(TCP/IP)----属性----选择使用下面的IP地址。
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