《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。

发布于 2022-11-10 10:43:19
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