《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中“客户特性风险子项”里指出:身份证件或身份证明文件越难以查验,客户身份越难以核实,风险程度就越高。

发布于 2022-11-10 10:43:16
【判断题】
A 正确
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