Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
12月月考
客户身份识别是一切风险防控工作的前提( )
发布于 2021-02-08 18:35:47
【单选题】
A 正确
B 错误
查看更多
关注者
0
被浏览
89
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
qwertyyu
2023-02-08
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
hyz860210
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1582
回答
1120
被采纳
1120
关注TA
发私信
相关问题
1
各分行在做好客户通知和引导工作时,应当关注客户舆情监测,如遇重大舆情的,应立即报告总行相关部门联系人( )。
2
柜员在XBANK( )依照运营管理现有身份证流程对客户进行身份核验、联网核查,无法核查时遵循运营管理现有身份核查规定进行人工身份验证。
3
XBANK风险评估是营业网点风险评估的补充措施,可以与移动运营或CBANK风险评估同时启用。但营业网点厅堂主管应逐笔登记XBNAK风评情况。( )
4
纸质风评问卷交回柜员,作为柜面运营档案保管。( )
5
不法分子常使用虚假身份注册成立多家无经营地址、无从业人员、无经营活动的“空壳公司”,开户后集中交易一段时间(6个月以上),境外取现账户接近监管限额后弃用。( )
6
各机构应积极采用( )、企业对账、实地查访等方式强化尽职调查。
7
可以办理支行司法扣划业务的运营柜员为:( )
8
网点营业管理及内容分为柜口管理、营业前准备、日间营业管理、营业日终处理。( )
9
柜员营业中,柜员受理业务申请,认真审核客户身份及业务办理意愿、业务合规性、凭证真实性、对凭证基本要素进行审查,权限范围内办理。( )
10
NRA人民币账户开立时,若境外机构暂无特殊机构代码,应( )
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部