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12月月考
柜员在XBANK( )依照运营管理现有身份证流程对客户进行身份核验、联网核查,无法核查时遵循运营管理现有身份核查规定进行人工身份验证。
发布于 2021-02-08 18:35:42
【单选题】
A 10306
B 10360
C 10305
D 10350
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fp2090
2023-02-08
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
各分行为对公客户办理“账户通”业务时,仅能关联同一客户号下同户名单位账户,停止开通“账户通”公转私业务功能( )。
2
对于存在相关需求的对公客户,仅能通过我行企业网银相关功能满足对公客户划转资金业务需求( )。
3
总行将于2020年6月30日统一终止全部存量客户“账户通”产品公转SI FU务,解除同一法人不同户名的单位账户间关联关系( )。
4
账户通相关业务功能终止需由客户主动到柜面办理( )。
5
各分行在做好客户通知和引导工作时,应当关注客户舆情监测,如遇重大舆情的,应立即报告总行相关部门联系人( )。
6
XBANK风险评估是营业网点风险评估的补充措施,可以与移动运营或CBANK风险评估同时启用。但营业网点厅堂主管应逐笔登记XBNAK风评情况。( )
7
纸质风评问卷交回柜员,作为柜面运营档案保管。( )
8
不法分子常使用虚假身份注册成立多家无经营地址、无从业人员、无经营活动的“空壳公司”,开户后集中交易一段时间(6个月以上),境外取现账户接近监管限额后弃用。( )
9
客户身份识别是一切风险防控工作的前提( )
10
各机构应积极采用( )、企业对账、实地查访等方式强化尽职调查。
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