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客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件，客户无法提供原件的，应提供经客户签字确认的传真件或网上下载件。

发布于 2022-03-13 23:44:18

【判断题】
A 正确
B 错误

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新知 2022-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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大鱼小鱼

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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西联汇款汇出资金金额达到单笔外币等值1000美元以上（含）时，还应按照我行反洗钱相关规定，审核《发汇单》中是否已完整填写了汇款人名称、账号、住所和收款人名称、住所等信息（境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的境外机构所在地名称），并核对汇款人信息与系统中记录的客户信息是否一致。

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如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上（含）西联现钞汇款的，还应在《发汇单》上填写汇款人性别、国籍、身份证件种类和有效期限等身份基本信息，并留存客户有效身份证件复印件。

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客户申请办理军人保障卡批量开户业务时，需同时提供（　　）材料。

4

西联发汇、收汇交易联动查询ECIF系统“关注名单”，柜员录入发汇/收汇人人身份信息后，如系统发现属于“提示类”关注名单人员，返显提示信息，柜员根据《身份识别操作指引》的要求，按照人证一致、证件有效性、证件真伪、辅助信息等步骤审核无误后，继续交易，如发现问题应退出交易。

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客户申请办理军人保障卡单张开户业务时，需同时提供（　　）材料。

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爱尔兰留学存款冻结业务必须由留学生本人或其直系亲属代办。

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下列关于军人保障卡挂失的表述，正确的有（　　）。

9

办理涉外收入申报业务时，“身份证件号码”、“国际收支数据类型”一旦录入错将无法修改，只能删除后重新录入。

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