经济类考试

客户申请办理军人保障卡批量开户业务时，需同时提供（　　）材料。

发布于 2022-03-13 23:44:14

【多选题】
A A:经所在部队财务部门盖章的军人保障卡批量开户申请表。
B B:军人保障卡批量开户清单电子文档。
C C:委托代理人有效身份证件复印件。
D D:申领人有效身份证件复印件。

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hesheng 2022-03-13

生活充满了选择，而生活的态度就是一切。

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大鱼小鱼

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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1

西联发汇、收汇时，对于境内居民个人非贸项下等值5000美元以内（含5000美元）的涉外付、收款，实行限额下免申报，即客户无需填写《境外汇款申请书》，报送基础信息即可）。

2

军人保障卡享有以下（　　）金融服务收费减免优惠。

3

军人保障卡在一个自然年度内存入军人保障卡账户累计金额超过50万元的持卡人，不再享有（　　）规定的优惠。

4

西联汇款汇出资金金额达到单笔外币等值1000美元以上（含）时，还应按照我行反洗钱相关规定，审核《发汇单》中是否已完整填写了汇款人名称、账号、住所和收款人名称、住所等信息（境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的境外机构所在地名称），并核对汇款人信息与系统中记录的客户信息是否一致。

5

如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上（含）西联现钞汇款的，还应在《发汇单》上填写汇款人性别、国籍、身份证件种类和有效期限等身份基本信息，并留存客户有效身份证件复印件。

6

西联发汇、收汇交易联动查询ECIF系统“关注名单”，柜员录入发汇/收汇人人身份信息后，如系统发现属于“提示类”关注名单人员，返显提示信息，柜员根据《身份识别操作指引》的要求，按照人证一致、证件有效性、证件真伪、辅助信息等步骤审核无误后，继续交易，如发现问题应退出交易。

7

客户申请办理军人保障卡单张开户业务时，需同时提供（　　）材料。

8

客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件，客户无法提供原件的，应提供经客户签字确认的传真件或网上下载件。

9

下列关于军人保障卡销户的表述，不正确的有（　　）。

10

爱尔兰留学存款冻结业务必须由留学生本人或其直系亲属代办。

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