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竞赛-反洗钱
根据《反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()
发布于 2021-03-02 21:56:24
【多选题】
A 中国人民银行总行
B 中国人民银行省一级分支机构
C 中国人民银行地市中心支行
D 中国人民银行县(市)支行
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一樽还酹江月
2023-03-02
生命就是抗争
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MEISHAONV
这家伙很懒,什么也没写!
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1
标志着中国共产党开始独立领导革命战争和创建人民军 队的事件是( ) 。
2
各机构(部门)应加强对反洗钱秘密信息的保护与安全控制。下面说法正确的是
3
( ) 从组织上确立了党对军 队的绝对领导,为建立一支无产阶级领导下的新型人民军 队奠定了基础。
4
各一级分行实施预收预付汇款NRA客户“白名单”管理,对纳入“白名单”的NRA客户可办理预收预付汇款业务。以下属于纳入基本条件的是()。
5
“政权是由qiang杆子中取得的”这一论断是毛泽东在( ) 提出的。
6
1928年6月18日至7月11日,中国共产党第六次全国代表大会在( )召开。
7
根据《个人业务反洗钱合规操作指引》,下列哪些客户( )不得签约网络金融业务。
8
古田会议通过的( )决议案是中国共产党和红军建设的纲领性文献。
9
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下不可能为我行低风险客户的是
10
根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,客户信息发生重大变更的,需要重新识别客户身份并开展加强型尽职调查。以下哪些事件可触发重新识别的情形():
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