竞赛-反洗钱

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，客户信息发生重大变更的，需要重新识别客户身份并开展加强型尽职调查。以下哪些事件可触发重新识别的情形（）：

发布于 2021-03-02 21:56:27

【多选题】
A 客户变更经营地址
B 互联网上传播某客户法人代表涉及桃色事件的负面新闻
C 客户控股股东被美国纳入SDN名单
D 客户涉及代理行查询，有可能涉嫌洗钱、恐怖融资或制裁违规行为

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yee 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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