竞赛-反洗钱

（不考）对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的？

发布于 2021-03-02 21:56:42

【多选题】
A 中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定后确定
B 中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定后确定
C 高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定后确定
D 客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定

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退役熬夜冠军 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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