竞赛-反洗钱

（不考）根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）

发布于 2021-03-02 21:56:45

【多选题】
A 内勤行长在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户制裁风险等级，将尽职调查档案提交至不同层级进行审核
B 中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核
C 高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
D 极高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核

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老坛脚踩牛肉面 2023-03-02

房多车多钱多

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89887603

这家伙很懒，什么也没写！

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