竞赛-反洗钱

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考客户特性、（）四类基本要素。

发布于 2021-03-02 21:55:34

【多选题】
A 地域
B 业务（含金融产品、金融服务）
C 信息记录
D 行业（含职业）

关注者

0

被浏览

70

sdntb 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

卡姿兰小眼睛

你真的快乐吗？或许只是低着头不想说话……

提问

回答

1021

被采纳

1021

关注TA

发私信

相关问题

1

根据《中国银保监会办公厅关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》，总部应指导境外机构加快制定完善违规问责处理办法，明确问责依据、标准和流程。坚持（“”）原则，对合规风险事件责任人进行责任认定。

2

（）岗位职责包括：提示.协助待检人员将可能影响检查效果的物品取出，做好待检准备；合理控制人员过检速度

3

巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，（）是识别、评估和控制业务风险的第一道防线。

4

下列哪项不属于奇恒之腑:

5

根据FATF40项建议，下列哪项行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动？（）

6

（单选题）如果菲的最大激发和发射波长分别为入1和入2，则入1和入2的关系是

7

客户洗钱风险评估指标体系中，地域基本要素是指客户及其（）的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

8

（单选题）在分子荧光测量中，要使荧光强度正比于荧光物质的浓度，必要的条件是

9

例外情形直接认定法是指，符合下列（）情形之一的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。

10

（单选题）荧光分析的灵敏度比紫外-可见分光光度法灵敏度高的主要原因是

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服