Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
竞赛-反洗钱
根据FATF40项建议,下列哪项行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动?()
发布于 2021-03-02 21:55:33
【单选题】
A 制裁
B 反对
C 起诉
D 定罪
查看更多
关注者
0
被浏览
114
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Enoch
2023-03-02
跑腿
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
芒果慕斯
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
提问
1148
回答
1060
被采纳
992
关注TA
发私信
相关问题
1
根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》,以下()情况不得作为例外事项。
2
根据《中国银保监会办公厅关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》,总部应指导境外机构加快制定完善违规问责处理办法,明确问责依据、标准和流程。坚持(“”)原则,对合规风险事件责任人进行责任认定。
3
( )岗位职责包括:提示.协助待检人员将可能影响检查效果的物品取出,做好待检准备;合理控制人员过检速度
4
巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出,( )是识别、评估和控制业务风险的第一道防线。
5
下列哪项不属于奇恒之腑:
6
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系,参考客户特性、()四类基本要素。
7
(单选题)如果菲的最大激发和发射波长分别为入1和入2,则入1和入2的关系是
8
客户洗钱风险评估指标体系中,地域基本要素是指客户及其()的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
9
(单选题)在分子荧光测量中,要使荧光强度正比于荧光物质的浓度,必要的条件是
10
例外情形直接认定法是指,符合下列()情形之一的,可直接将其确定为高风险客户,无需对照风险评估指标体系进行评级。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部