竞赛-反洗钱

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》，业务办理时，在下列哪种情形下，总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）可要求境内外机构拒绝与个人或实体新建客户关系、终止客户关系。

发布于 2021-03-02 21:55:29

【单选题】
A 特定个人或实体的制裁风险无法充分缓释
B 个人或实体命中SSI名单
C 个人或实体命中总行内部关注名单
D 个人或实体被OFAC SDN名单上的实体持股40%

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zt860821 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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