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以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处( )拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。
发布于 2021-03-02 21:56:06
【单选题】
A 十日
B 五日
C 十五日以下
D 十日以上十五日以下
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guml
2023-03-02
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
对预收预付业务“白名单”客户,经办行要强化持续监测,以下说法正确的是。
2
根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》,对于符合基本条件的NRA客户,经一级分行()部门共同审定,方可纳入“白名单”客户管理。
3
第一次明确提出彻底的反帝反封建的民主革命纲领的会议是( )。
4
根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》,经办行在办理预付、预收汇款业务时,应按照审慎原则,及时跟进客户货到、发货后补交()单据。
5
根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》对于汇款人为我行或他行()账户的贸易项下汇入汇款,收款人(我行客户)无论是否为外汇局货物贸易外汇收支A类企业,均不得直接解付入账,应收集合同、发票、报关单、运输单据等进行合规审核和监控名单筛查。
6
根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》,办理对NRA客户货物贸易结算(含汇出、汇入)业务时,应采取哪些管理措施?
7
企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织、人民解放军连队和其他基层单位,凡是有正式党员( )以上的,都应当成立党的基层组织。
8
根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》,总行定期组织退汇业务分析,对发现存在洗钱及制裁风险的客户,及时要求经办机构采取()等管控措施。
9
党章要求,各级领导干部要树立正确政绩观,做出经得起( )检验的实绩。
10
根据《进一步加强涉美制裁合规管理体系建设实施方案,国际金融部办理信用证、托收业务时,应对合同、发票及海运提单上的()等要素信息进行全面筛查。
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