竞赛-反洗钱

根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，总行定期组织退汇业务分析，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施。

发布于 2021-03-02 21:56:08

【多选题】
A 提高洗钱风险等级
B 暂停跨境业务
C 调整汇路
D 退出客户关系

关注者

0

被浏览

49

steelswarm 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

jim19970316

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1168

被采纳

1160

关注TA

发私信

相关问题

1

根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，经办行在办理预付、预收汇款业务时，应按照审慎原则，及时跟进客户货到、发货后补交（）单据。

2

根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》对于汇款人为我行或他行（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人（我行客户）无论是否为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业，均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等进行合规审核和监控名单筛查。

3

以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处（）拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

4

根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，办理对NRA客户货物贸易结算（含汇出、汇入）业务时，应采取哪些管理措施？

5

企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织、人民解放军连队和其他基层单位，凡是有正式党员（）以上的，都应当成立党的基层组织。

6

党章要求，各级领导干部要树立正确政绩观，做出经得起（）检验的实绩。

7

根据《进一步加强涉美制裁合规管理体系建设实施方案，国际金融部办理信用证、托收业务时，应对合同、发票及海运提单上的（）等要素信息进行全面筛查。

8

党章要求各级领导干部要加强道德修养，讲党性、（）、作表率，做到自重、自省、自警、自励。

9

根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》，银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循（）和（）原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理；综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。

10

对党员的纪律处分有：警告、严重警告、（）、留党察看、开除党籍。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服