金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性，特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域，要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标，可重点审查以下交易：（）

发布于 2021-02-27 06:07:12

【多选题】
A 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D 金额特别巨大的线下金融交易
E 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易

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99429899 2023-02-27

人各有志，自己的路自己走。

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michael1062

这家伙很懒，什么也没写！

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