客户风险等级分类信息来源的渠道通常有（）。

发布于 2021-02-27 06:07:13

【多选题】
A 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
B 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获息
C 金融机构利用商业数据库查询信息
D 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息。

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huangyy 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

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白衣素袖

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性，特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域，要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标，可重点审查以下交易：（）

2

客运电梯的维保分为（）维保，维保的项目和要求应严格执行国家《电梯使用管理与维护保养规则》及其相关附件的规定。

3

以下内容正确的是（）。

4

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（）

5

铁路职工持硬席乘车证，可以乘坐动车组列车（）和（）。

6

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）

7

金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在（）、（）、（），进行系统全面的洗钱风险评估，按照风险可控原则建立相应的风险管理措施。

8

客运站段应做好音视频数据的集中储存管理，对涉及（）等问题的，音视频内容保存期限一般应不少于180天。

9

金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（ )，履行反洗钱义务。

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下列业务中属于一次性金融业务的是( )。

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