500题

对来自金融行动特别工作组(F对TF)、亚太反洗钱组织(对PG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(E对G)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

发布于 2021-02-26 14:52:08

【判断题】

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867220 2023-02-26

这家伙很懒，什么也没写！

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取一般标准判定其受益所有人。

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