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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取一般标准判定其受益所有人。

发布于 2021-02-26 14:52:07

【判断题】

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新知 2023-02-26

这家伙很懒，什么也没写！

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130****6663

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1

直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。可以认定为公司的受益所有人。

2

信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。

3

( )俗称K 粉,联合国把它归为新精神活性物质,但是在我国属于合成类毒品。

4

基金的受益所有人是指拥有超过35%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

5

照“一岗两册" 的原则形成个岗位隐患排查手册；

6

在众多毒品中,有很多抑制剂类药物,被不法之徒用来对女性实施性侵犯,它们也被称之为“约会迷奸药”。以下属于此类毒品的是( )?

7

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，可以明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

8

非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。

9

日常隐患排查不少于每周3次

10

对来自金融行动特别工作组(F对TF)、亚太反洗钱组织(对PG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(E对G)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

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