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银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查可以开展专项检查,不得与其他检查项目结合进行。
发布于 2021-02-26 14:52:13
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Huang
2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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下列选项中属于禁毒志愿者义务的是。( )
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专项应急预案实战演练至少每半年3次
3
银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行。
4
银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。报送材料的内容和格式由银行业金融机构统一规定。
5
吸毒的方式有( )。
6
发卡银行利用电子自助设备发卡的,应制定健全的流程以落实客户身份识别的要求,并对客户身份信息进行人工识别。?
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8
下列有关世界三大毒源地叙述正确的是( )。
9
个人代理他人开户或申领银行卡的,发卡银行必须同时核对代理人和被代理人的真实身份,对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系,或无合理理由代理开户或申领银行卡的,应提高客户风险等级
10
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