500题

个人代理他人开户或申领银行卡的，发卡银行无须同时核对代理人和被代理人的真实身份

发布于 2021-02-26 14:52:14

【判断题】

关注者

0

被浏览

106

sdntb 2023-02-26

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zhy158

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1112

被采纳

1112

关注TA

发私信

相关问题

1

银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

2

银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料，并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。报送材料的内容和格式由银行业金融机构统一规定。

3

吸毒的方式有( )。

4

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查可以开展专项检查，不得与其他检查项目结合进行。

5

发卡银行利用电子自助设备发卡的，应制定健全的流程以落实客户身份识别的要求，并对客户身份信息进行人工识别。?

6

下列有关世界三大毒源地叙述正确的是( )。

7

个人代理他人开户或申领银行卡的，发卡银行必须同时核对代理人和被代理人的真实身份，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，或无合理理由代理开户或申领银行卡的，应提高客户风险等级

8

同一持卡人无合理理由大量开户或申领银行卡的，应采取强化审查措施，必要时可拒绝其开户和申领银行卡。?

9

在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向公安机关报案，无需报送可疑交易报告。?

10

下面说法不正确的是( ) 。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服