安康杯-练习

以下（）案件不属于重大案件。

发布于 2021-02-24 21:03:40

【单选题】
A 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上
B 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发银行法人机构总资产百分之十以上的
C 银行机构案件涉案人员超过10人的
D 性质恶劣、引发重大负面舆情影响的

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Huang 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）所称的案件管理工作部包括（）

2

案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）内将案件确认报告分别报送法人总部和属地监管部门。

3

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）时间内报送案件确认报告。

4

以下（）不属于案件管理工作应坚持的原则。

5

下列关于案件管理工作表述正确的是（）

6

案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予以撤销。

7

案件调查工作不包括（）

8

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9

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处（）年以下有期徒刑或者拘役。

10

聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处（）年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处（）年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

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