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安康杯-练习
下列关于案件管理工作表述正确的是()
发布于 2021-02-24 21:03:39
【单选题】
A 银行金融机构从业人员针对本金融机构系统实施的侵权犯罪 案件不列入业内案件范畴,属于内部违规案事件
B 银行金融机构承担本单位案件管理的垂直监管责任
C 外部单位、人员直接利用银行产品、服务渠道等,以诈骗、 盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行或客户合法权益的刑事犯罪案件 列入业外案件管理
D 银行及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但在案件防范 和处置过程负有责任,此类案件应按业内案件报送与处置
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京东小含
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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steelswarm
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
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下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的表述不正确的是()
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《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称的案件管理工 作部包括()
3
案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()内将案 件确认报告分别报送法人总部和属地监管部门。
4
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报 送突发事件信息后()时间内报送案件确认报告。
5
以下()不属于案件管理工作应坚持的原则。
6
以下()案件不属于重大案件。
7
案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应 予以撤销。
8
案件调查工作不包括()
9
银行应于案件确认后()内报送机构调查报告,报送路径与案 件确认报告一致。
10
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、 保函等,给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情 节的,处()年以下有期徒刑或者拘役。
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