运营主管考试题库

中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，收到金融机构对电话或者书面质询的答复后，中国人民银行及其分支机构应当填写（）

发布于 2021-02-24 14:32:21

【单选题】
A 《反洗钱监管记录》
B 《反洗钱质询记录》
C 《反洗钱事实确认》
D 《反洗钱问卷记录》

关注者

0

被浏览

88

91510681214285398E 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

蓝色多瑙河

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1144

被采纳

1144

关注TA

发私信

相关问题

1

站台门纳博克系统一代门机处HUB空开具有浪涌保护功能。

2

架空电线路跨越高速铁路接触网时,( )及以下的电线路(包括通信线路、广播电视线路等)不得跨越接触网,应由地下穿过铁路。

3

在实施反洗钱执法检查过程中，义务机关不及时提供数据等问题，视情况严重程度，人民银行各级机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第（）条相关规定予以处理。

4

下列协议中，属于动态IGP路由协议的是哪一选项？

5

房屋交易当事人以现金支付购房款，当日现金交易单笔或者累计达到人民币5万元以上，应在交易发生之日起（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

6

定期检测工作完成后,检测工区应在( )内完成2C关键性问题的定期分析诊断。

7

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行（），或者要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

8

经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，支付机构应当（），并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

9

二层组网中，如果发生环路则可能会导致广播风暴。

10

（）应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制，加强与地方政府以及工商部门、公.安机关的配合，及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见，加大对无证机构的打击力度，尽快依法处置一批无证经营机构。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服