Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
运营主管考试题库
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以约见金融机构董事、高级管理人员,针对重要问题进行(),或者要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
发布于 2021-02-24 14:32:22
【单选题】
A 警戒谈话
B 警示谈话
C 诫勉谈话
D 质询谈话
查看更多
关注者
0
被浏览
71
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
芒果慕斯
2023-02-24
每件事情都必须有一个期限,否则,大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
Huang
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1112
回答
1256
被采纳
1258
关注TA
发私信
相关问题
1
在实施反洗钱执法检查过程中,义务机关不及时提供数据等问题,视情况严重程度,人民银行各级机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第( )条相关规定予以处理。
2
下列协议中,属于动态IGP路由协议的是哪一选项?
3
房屋交易当事人以现金支付购房款,当日现金交易单笔或者累计达到人民币5万元以上,应在交易发生之日起( )个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
4
中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,收到金融机构对电话或者书面质询的答复后,中国人民银行及其分支机构应当填写( )
5
定期检测工作完成后,检测工区应在( )内完成2C关键性问题的定期分析诊断。
6
经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,支付机构应当(),并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
7
二层组网中,如果发生环路则可能会导致广播风暴。
8
()应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制,加强与地方政府以及工商部门、公.安机关的配合,及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见,加大对无证机构的打击力度,尽快依法处置一批无证经营机构。
9
警示值为运行状态( )。
10
()主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部