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运营主管考试题库
金融机构要通过流程控制,强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出交易数据,提高所报告的可疑交易信息的()。
发布于 2021-02-24 14:31:51
【单选题】
A 合规性
B 完整性
C 重要性
D 有效性
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xiaofu001
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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高速铁路接触网承力索断线可用紧线工具将承力索紧起后安装( )送电,若影响动车组列车运行,则采取降弓惰行方式行车。
2
14( )人体硫化氢中毒伤害程度取决于硫化氢的浓度和接触时间。[1分]
3
考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币()万元或者外币等值()万美元的现金时,金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作。
4
人民银行各分支机构应全面准确把握(),拓展反洗钱监管视野,通过合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标,引导金融机构重点做好持续的客户身份识别工作,及针对高风险客户和高风险领域的客户尽职调查工作。
5
III、IV级污秽等级区域,接触网绝缘泄漏距离不小于( )。
6
患者,男,50岁,急性胰腺炎昏迷住院。医嘱:立即插胃管进行胃肠减压。通过鼻饲注入流质饮食后,再注少量温开水的目的 A.使患者温暖舒适 B.准确记录出入量 C.防止患者呕吐 D.保证足够的水分摄入 E.冲净胃管,避免鼻饲液积存
7
以()为本,逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。
8
金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取( )的反洗钱措施
9
正确测量胃管插入长度的方法是 A.从眉心至剑突 B.从前额发际至剑突 C.从鼻尖至剑突 D.从发际至胸骨柄 E.从眉心至胸骨病
10
金融机构应根据客户风险状况的变化,及时()其风险等级及所对应的风险控制措施。
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