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金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取（）的反洗钱措施

发布于 2021-02-24 14:31:52

【单选题】
A 简化
B 一般
C 强化
D 平行

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大鱼小鱼 2023-02-24

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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5232557

这家伙很懒，什么也没写！

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人民银行各分支机构应全面准确把握()，拓展反洗钱监管视野，通过合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标，引导金融机构重点做好持续的客户身份识别工作，及针对高风险客户和高风险领域的客户尽职调查工作。

2

III、IV级污秽等级区域,接触网绝缘泄漏距离不小于( )。

3

金融机构要通过流程控制，强化勤勉尽责义务。利用技术手段筛查出交易数据，提高所报告的可疑交易信息的（）。

4

患者,男,50岁,急性胰腺炎昏迷住院。医嘱:立即插胃管进行胃肠减压。通过鼻饲注入流质饮食后,再注少量温开水的目的 A.使患者温暖舒适 B.准确记录出入量 C.防止患者呕吐 D.保证足够的水分摄入 E.冲净胃管,避免鼻饲液积存

5

以（）为本，逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。

6

正确测量胃管插入长度的方法是 A.从眉心至剑突 B.从前额发际至剑突 C.从鼻尖至剑突 D.从发际至胸骨柄 E.从眉心至胸骨病

7

金融机构应根据客户风险状况的变化，及时（）其风险等级及所对应的风险控制措施。

8

高空作业使用的小型工具、材料应放置在( )。

9

金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方（）客户风险等级信息

10

客户信息的公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越（）

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