Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
运营主管考试题库
部分基础性、单元性的指标要素可指向某些异常的客户或交易特征,例如交易用途、渠道等指标要素可组合指向于()。
发布于 2021-02-24 14:31:50
【单选题】
A 恐怖名单监控
B 客户交易偏好
C 判断资金的来源和去向
D 客户交易背景
E 资金网络中的群体性特征
F 交易流量、流速、频率
查看更多
关注者
0
被浏览
21
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
sdntb
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
Yohann
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1217
回答
1013
被采纳
948
关注TA
发私信
相关问题
1
13( )工作人员及其他人员可以在酸性火炬下停留。[1分]
2
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权( )。
3
电气化铁道接触网无线电辐射干扰的每两次测量之间的时间间隔为:( )。
4
房地产开发企业、房地产中介机构应当履行的反洗钱义务不包括( )。
5
患者,女,32岁,医嘱行碘131甲状腺功能测定,护士指导该患者在试验期间应忌食的食物有 A.西红柿 B.花菜 C.紫菜 D.芹菜 E.西兰花
6
部分基础性、单元性的指标要素可指向某些异常的客户或交易特征,例如交易对手、交易发生地等指标要素可组合指向于()。
7
高速铁路接触网承力索断线可用紧线工具将承力索紧起后安装( )送电,若影响动车组列车运行,则采取降弓惰行方式行车。
8
14( )人体硫化氢中毒伤害程度取决于硫化氢的浓度和接触时间。[1分]
9
考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币()万元或者外币等值()万美元的现金时,金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作。
10
人民银行各分支机构应全面准确把握(),拓展反洗钱监管视野,通过合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标,引导金融机构重点做好持续的客户身份识别工作,及针对高风险客户和高风险领域的客户尽职调查工作。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部