部分基础性、单元性的指标要素可指向某些异常的客户或交易特征,例如交易用途、渠道等指标要素可组合指向于()。

发布于 2021-02-24 14:31:50
【单选题】
A 恐怖名单监控
B 客户交易偏好
C 判断资金的来源和去向
D 客户交易背景
E 资金网络中的群体性特征
F 交易流量、流速、频率

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