Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
运营主管考试题库
房地产开发企业、房地产中介机构应当履行的反洗钱义务不包括( )。
发布于 2021-02-24 14:31:49
【单选题】
A 建立健全反洗钱内控制度体系,加强对高风险业务、客户的风险管控措施
B 采取适当的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件并留存复印件
C 妥善保存客户身份资料和交易记录,且保存期限不少于5年
D 获取恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成回溯性调查
查看更多
关注者
0
被浏览
54
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
jim19970316
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
MrCheng
这家伙很懒,什么也没写!
提问
955
回答
1540
被采纳
1481
关注TA
发私信
相关问题
1
紧固力矩试验时,有多个螺栓连接的零部件应按设计规定的紧固顺序( )紧固。
2
以下哪项( )不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
3
13( )工作人员及其他人员可以在酸性火炬下停留。[1分]
4
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权( )。
5
电气化铁道接触网无线电辐射干扰的每两次测量之间的时间间隔为:( )。
6
患者,女,32岁,医嘱行碘131甲状腺功能测定,护士指导该患者在试验期间应忌食的食物有 A.西红柿 B.花菜 C.紫菜 D.芹菜 E.西兰花
7
部分基础性、单元性的指标要素可指向某些异常的客户或交易特征,例如交易用途、渠道等指标要素可组合指向于()。
8
部分基础性、单元性的指标要素可指向某些异常的客户或交易特征,例如交易对手、交易发生地等指标要素可组合指向于()。
9
高速铁路接触网承力索断线可用紧线工具将承力索紧起后安装( )送电,若影响动车组列车运行,则采取降弓惰行方式行车。
10
14( )人体硫化氢中毒伤害程度取决于硫化氢的浓度和接触时间。[1分]
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部