出现下列()异常开户情形时,可以通过延长开户审查期限,增强尽职调查后审慎开立。

发布于 2021-02-17 20:57:36
【多选题】
A 法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B 企业注册地和经营地均在异地
C 同一地址注册大量企业或同一个人作为法定代表人注册大量企业、同一人代理不同企业开立银行账户
D 被政府有关部门列入风险监测名单的,以及其他银行认为存在异常开户情形的

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大鱼小鱼
大鱼小鱼 2023-02-17
别把生活当作游戏,谁游戏人生,生活就惩罚谁,这不是劝诫,而是--规则!
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