柜面1

存款人有下列（）情形的，营业机构应加强对异常开户行为的审核，必要时应拒绝开户。

发布于 2021-02-17 20:57:37

【多选题】
A 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
B 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
C 使用伪造、变造开户证明文件
D 假冒他人身份或者虚构代理关系

关注者

0

被浏览

68

wknu 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

护士衫下

es? No. Yes? No. 枕？NO!!

提问

回答

758

被采纳

759

关注TA

发私信

相关问题

1

开立一般存款账户应出具的证明文件

2

报警队列菜单内无显示，可尝试重新连接almsrv进程。

3

出现下列（）异常开户情形时，可以通过延长开户审查期限，增强尽职调查后审慎开立。

4

存款人有下列（）情形的，营业机构应加强对异常开户行为的审核，必要时应拒绝开户

5

气瓶的检验应按国家的相关规定进行。过期未经检验或检验不合格的气瓶不得使用。

6

强制删除当前文件夹下的所有文件可使用rm -rf /*命令。

7

存款人在申请开立单位银行结算账户时，其申请开立的单位银行结算账户的名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行印鉴中公章或财务专用章的名称应保持一致。但下列情形除外

8

乙炔气瓶的使用压力不得超过0.147MPa(1.5kg^cm2),输气流速每瓶不得超过1.5m3/h-2m3/h。

9

符合取现条件但需报人民银行审批的，存款人应向开户网点提出用现计划申请。开户机构根据存款人用现申请填写《贵阳农商银行非基本账户支现申请书》及《贵阳农商银行非基本账户支现申请表》，报人民银行进行审批。下列描述正确的是

10

在运营期间对主机服务器进行进程操作，不会造成影响。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服