反洗钱_221126_备

一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（另一种考法：银行总裁涉嫌贪污受贿，经过进一步调查发现有一名员工参与了帐户操作。应该如何处理这名银行员工？）

发布于 2021-02-17 21:04:56

【多选题】
A 对员工进行纪律处分，不要采取进一步的行动（不采取任何措施）
B 处分员工并通知地方当局（向监管当局报告）
C 因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动（报告董事会，对该员工进行纪律处分）
D 要求所有员工完成额外的反洗钱培训（告知该员工，以后注意此事项）

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xiaodiao6664 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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