反洗钱_221126_备

在调查过程中，合规专员确定组织中的行政人员极有可能参与洗钱活动。合规专员应首先采取哪两项行动? (选择2个答案)

发布于 2021-02-17 21:04:57

【多选题】
A 通知银行董事会
B 提交可疑交易报告
C 采访了主管的可疑活动
D 向组织外部法律顾问报告可疑活动

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eggyy 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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