反洗钱_221126_备

一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份，是一对夫妻，各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司，尽管新股东并不提供资金。依据wolfberg私人银行发洗钱原则，针对新董事和股东需要采取什么尽职调查？

发布于 2021-02-17 21:05:14

【多选题】
A 因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户。
B 进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查。
C 验证这个人的身份，包括对背景，名誉，和资金财富来源的尽职调查。
D 进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查。

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89887603 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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