反洗钱_221126_备

依据美国爱国者法案记录保留要求，美国金融机构如果有海外代理账户必须保留以下哪项？

发布于 2021-02-17 21:05:15

【多选题】
A 用于识别每个外国银行的记录
B 与外国代理账户相关的314（b）节信息分享结果
C 购买与海外代理账户有关的大于或等于三千美元的货币工具
D 一项可疑活动的报告被提交，并且支持性文件涉及海外代理账户

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十有八.九? 2023-02-17

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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