反洗钱_221126_备

下列哪一项是巴塞尔委员会发布的《银行客户尽职调查》白皮书中包含的银行必须要做到的基本内容？

发布于 2021-02-17 21:05:13

【多选题】
A 高级合规人员的继任计划
B 对所有客户的加强版尽职调查政策
C 足够的资本缓冲以支付三个月的营业费用
D 向全体员工清楚地传达职业道德和操守

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人间小菊花 2023-02-17

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

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