反洗钱_221126_备

一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险？

发布于 2021-02-17 21:05:13

【多选题】
A 这家公司经常需要进行外币兑换。
B 这家公司经常低估出口商品的价值。
C 这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物。
D 这家公司经常会把账户的资金转到位于其它地区的其它银行账户。

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子豪、 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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