反洗钱_221126_备

当执法部门要求机构提供与其所提交STR相关的文件时，机构应该怎么做？

发布于 2021-02-17 21:04:41

【多选题】
A 应当提交其先前为支持STR而收集的文件
B 在交出任何文件前，应要求对方提供书面1作证传票或法庭命令
C 首先应当要求外部顾问审查执法部门的要求及相关文件
D 在执法部门能够解释其质询的性质和目的前，应当礼貌地拒绝提供其要求的文件

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ynknzjx 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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