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《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:()

发布于 2021-02-16 14:11:11

【单选题】
A 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料.核实信息的行政行为
B 人民银行为指导.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料.了解情况的调查行为
C 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料.核实情况的调查行为
D 人民银行为确定可疑交易活动是否属实.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料.核实信息的调查行为

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大鱼小鱼 2023-02-16

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

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