语文测试

下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接:()

发布于 2021-02-16 14:11:16

【单选题】
A 《反洗钱法》
B 《金融机构反洗钱规定》(2006)
C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

关注者

0

被浏览

66

qutui 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

粉红兔子

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

提问

回答

1048

被采纳

1048

关注TA

发私信

相关问题

1

对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可:()

2

《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:()

3

对可疑交易标准进行明确规定的是:()

4

人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为:()

5

根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质:()

6

人民银行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施:()

7

下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准:()

8

设计评标时，设计进度计划评审是看其进度计划是否（）。

9

下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准:()

10

反洗钱调查的客体仅限于:()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服