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下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是:()

发布于 2021-02-16 14:11:22

【单选题】
A 金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
B 明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
C 可疑程度显著轻微.可能造成的危害不大的交易活动
D 超过法定资料保存期限的可疑交易活动

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宇轩 2023-02-16

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

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退役熬夜冠军

这家伙很懒，什么也没写！

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