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下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准:()

发布于 2021-02-16 14:11:18

【单选题】
A 询问
B 查阅.复制
C 封存
D 临时冻结

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hyz860210 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对可疑交易标准进行明确规定的是:()

2

人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为:()

3

根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质:()

4

下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接:()

5

人民银行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施:()

6

设计评标时，设计进度计划评审是看其进度计划是否（）。

7

下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准:()

8

反洗钱调查的客体仅限于:()

9

下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一:()

10

下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是:()

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