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义务机构在与政治公众人士建立或者维持业务关系时,除采取正常的客户身份识别措施外,下列强化身份识别措施不正确的是:()

发布于 2021-02-16 14:12:58

【单选题】
A 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为政治公众人士。
B 直接开立账户,但在办理第一笔业务前,需获得高级管理层的批准或者授权。
C 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

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步云☁️ 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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