语文测试

客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()

发布于 2021-02-16 14:12:52

【单选题】
A 客户因素包括个人客户和企业客户
B 个人客户的参考因素是指客户职业.职位.收入.背景.地位.信誉和外界评价
C 企业客户的参考因素是指企业的组织架构.经营规模.经营范围.所处行业.信用评级以及中介机构的评价等
D 被联合国.政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

关注者

0

被浏览

109

huzi0086 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

甜甜甜心

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

605

被采纳

599

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构及其工作人员拒绝.阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )。

2

调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有( )关系,可能影响公正调查的,应当回避。

3

中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的()保密,不得违反规定对外提供。

4

在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施:( )

5

对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有()

6

下列哪些不是义务机构需要调整监测标准的情形?()

7

根据《建设工程设计合同（示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是（）。

8

以下活动可能存在洗钱行为。( )

9

义务机构在与政治公众人士建立或者维持业务关系时,除采取正常的客户身份识别措施外,下列强化身份识别措施不正确的是:()

10

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区).组织.个人有关,应()。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服