财会题库多选_第

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的可疑交易（）

发布于 2021-02-16 22:43:53

【多选题】
A 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
D 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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176****8203 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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